Tin mới | Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ 03 cá.n b.ộ bị bắt vì tiếp tay buôn lậu



Theo đó, từ tháng 8 . 2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu Đội 7 đã tiến hành điều tra, xá.c minh đối với Công ty c.ổ phần Diệp Bảo Anh MST 5300722710 , địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai . Căn cứ kết quả điều tra đối , xá.c định Toàn bộ số hàng hóa 56.781,29 tấn thuộc 79 Tờ khai bao gồm cả Tờ khai số 302159717330 . B11 ngày 17 . 10 . 2018 do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột, thực tế đều là Tinh Quặng sắt. Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm lớn khoảng 66.569.873.000 đồng.Ngoài ra, Công ty Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật ngh.iêm trọng, trong đó, các đối tượng có liên quan thuộc Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầ.u vào, sử dụng chứng từ gi.ả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu . Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu qu.y địn.h tại Điều 188, Bộ luật hình sự số 100 . 2015 . QH13 ngày 27 . 11 . 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan trong Công ty Diệp Bảo Anh và các Công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.. có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách qu.y địn.h tại Điều 203, Bộ luật hình sự số 100 . 2015 . QH13 ngày 27 . 11 . 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.Quá trình thụ lý hồ sơ Cơ quan An ninh điều tra A09 đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp để điều tra. Quá trình phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản Tinh quặng sắt .Về công tác xử lý cá.n b.ộ, Tổng cục Hải quan cho biết, trên tinh thần không bao che, xử lý ngh.iêm cá.n b.ộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xá.c minh ban đầ.u của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đán.h giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên Công văn số 1921 và 1922 . TCHQ TCCB ngày 24 . 3 . 2020 .Ngày 27 . 3 . 2020, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 03 công chức Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương thuộc Cục Kiểm định Quyết định số 927, 928 và 929 . QĐ TCHQ để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.Trước đó, ngày 06 . 8 . 2019, Tổng cục Hải quan Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 . QĐ ĐTCBL về tội buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan An ninh điều tra A09 – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 27 . 3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị c.an, thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 bị c.an để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, qu.y địn.h tại điều 356 bộ luật Hình sự.Các bị c.an bị khởi tố gồm Hoàng Duy Huân, cá.n b.ộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính . Phùng Như Tùng, Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan . Lê Khánh Hương, cá.n b.ộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan và Lê Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên Môi trường .

Nguồn: https://nhaxehoanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhaxehoanglong.com/thu-tuc

YOU MIGHT ALSO LIKE

0 Comments

Leave A Comment

Your email address will not be published.